西安標準工業股份有限公司2003年第一次臨時股東大會決議公告
- 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 西安標準工業股份有限公司2003年第一次臨時股東大會于2003年9月1日在西安市太白南路1號西安標準工業股份有限公司會議室召開。出席會議的股東共計5人,代表股份229,009,804股,占公司總股份319,009,804股的71.79%,符合《公司法》和本公司章程的規定。 二、提案審議情況 股東大會以記名投票方式審議通過了如下決議： 1、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%,通過公司符合配股條件的議案。 2、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%,通過公司2003年向原股東配售股票的預案。逐項表決情況如下： A、本次配股發行股票種類：境內上市的人民幣普通股(A股)。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 B、面值：每股面值人民幣1元。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 C、發行對象：本次配股股權登記日在冊的所有公司股東。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 D、本次配股基數、配股比例和配售數量：本次配股以公司目前總股本319,009,804股為基數,向全體股東每10股配售3股,共計可配股份為95,702,941股。其中：國家股股東可配58,818,810股,國有法人股可配9464131股,社會法人股可配420,000股,社會公眾股股東可配27,000,000股。由于本公司非流通股股東擬全部放棄配股權,故預計本次配售股份總額為27,000,000股。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 E、配股價格及定價方式： (1)本次配股價格區間擬定為8―――12元。 (2)定價依據如下： a、配股價格不低于公司最近一期經審計后的每股凈資產值； b、滿足本公司本次配股募集資金計劃投資項目的資金需求量； c、考慮公司二級市場股票價格、盈利前景及股票市場的市盈率狀況； d、與配股主承銷商協商一致。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 F、本次增資配股募集資金用途：本次預計可募集資金21600萬元―――32400萬元,扣除相關的承銷傭金及發行費用后,所募資金應用于《發展無油電腦與特種工業縫紉機生產的項目》。該項目已經陜西省計委以陜計工經〖2003〗469號文批準,上報國家經濟發展和改革委員會,尚待國家發改委批準。該項目共需資金30000萬元,如果本次配股募集資金少于該項目資金需求,由本公司自籌或通過銀行貸款等方式解決；如果募集資金有剩余,用于補充公司流動資金。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 G、本次配股決議的有效期：自2003年度公司第一次臨時股東大會審議通過本次配股發行預案之日起一年內有效。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 H、授權公司董事會在本預案有效期內代表公司全權辦理本次配股相關事宜,包括但不限于以下事項： (1)制訂、調整和實施本次配股的具體方案。在經股東大會審議通過本次配股預案的范圍內,根據具體情況確定本次配售價格、配售數量、配售方式、承銷商的選定及其他相關事宜； (2)簽署本次配股募集資金投資項目運作過程中的重大合同、協議； (3)在股東大會審議通過本次配股預案的范圍內對本次募集資金項目、金額作適當調整； (4)在本次配股完成后,根據配股的實際情況,對公司《公司章程》中關于股本與股本結構有關的條款進行相應修改,并報工商行政機關核準備案； (5)在本次配股完成后,辦理公司注冊資本變更登記的事宜； (6)對本次配售的可流通部分股份申請在上海證券交易所掛牌上市； (7)在出現不可抗力或其它足以使本次配股發行計劃難以實施,或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情形下,可酌情決定該配股發行計劃延遲實施； (8)根據中國證監會的批復,確定本次配股發行的起止日期； (9)辦理與本次配股有關的其他事項。 229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%。 本配股方案尚需報中國證券監督管理委員會核準。 3、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占參加表決股份總數的100%,通過2003年配股募集資金擬投資項目可行性分析報告。 4、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占出席會議股份總數的100%,通過董事會關于前次募集資金的使用說明。 5、以229,009,804股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占出席會議股份總數的100%,通過2003年半年度利潤分配方案。2003年中期公司不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本。 三、律師見證情況 本次股東大會經北京市廣盛律師事務所張靖如律師見證,認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定,股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、本次股東大會的文件； 2、法律意見書。 特此公告。 西安標準工業股份有限公司董事會 二00三年九月一日
