本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 2003年11月28日,本公司召開了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司購(gòu)買部分縫制加工設(shè)備的議案》,同意公司出資人民幣19,160,371.27元購(gòu)買上海飛人協(xié)昌縫制機(jī)械有限公司(下稱＂飛人協(xié)昌＂)19臺(tái)(套)縫制加工設(shè)備。 由于＂飛人協(xié)昌＂系上海輕工控股(集團(tuán))公司持股90%的控股子公司,而上海輕工控股(集團(tuán))公司持有本公司40.04%股份(截止2003年9月30日),是本公司第一大股東。因此,＂飛人協(xié)昌＂和本公司系受同一企業(yè)控制的兄弟公司,雙方的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 在表決《關(guān)于公司購(gòu)買部分縫制加工設(shè)備的議案》時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,非關(guān)聯(lián)董事以全票通過該議案。 此項(xiàng)交易擬提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn),在股東大會(huì)表決時(shí),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹 ＂飛人協(xié)昌＂于1999年7月16日設(shè)立,為上海輕工控股(集團(tuán))公司持股90%的控股子公司,法定代表人：張持不,注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元。公司經(jīng)營(yíng)范圍：縫紉機(jī)、縫制設(shè)備及其零配件、食品機(jī)械、紡織機(jī)械、制冷設(shè)備、汽車零件、液壓升降泵、自行車助力器、辦公家俱的生產(chǎn)銷售；機(jī)電產(chǎn)品(除汽車)、電腦、機(jī)械產(chǎn)品、儀表、家電、燃?xì)饩?、助力車的銷售、家電維修服務(wù)等。截止2002年底,公司總資產(chǎn)9,199,324.71元,凈資產(chǎn)-22,974,208.99元,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入1,797,135.90元,利潤(rùn)總額-3,549,061.34元,凈利潤(rùn)-3,529,016.37元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 本公司擬購(gòu)入＂飛人協(xié)昌＂一批在用的工業(yè)縫紉機(jī)零、部件加工設(shè)備,共計(jì)19臺(tái)(套),其中加工中心8臺(tái),螺旋傘齒輪專機(jī)3臺(tái)；螺旋傘齒輪銑齒機(jī)4臺(tái),自動(dòng)珩磨機(jī)1臺(tái),自動(dòng)內(nèi)球孔磨床1臺(tái)及配套高功能臺(tái)式園度儀1臺(tái),CAD計(jì)算機(jī)工作站等,這些設(shè)備90%購(gòu)自于日本,大部分設(shè)備的已使用年份分別為五至八年,這批設(shè)備總計(jì)帳面原值42,182,348.06元,帳面凈值25,158,495.74元。 經(jīng)上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估(滬眾評(píng)報(bào)字〖2003〗第324號(hào)),以2003年9月30日為基準(zhǔn)日,這批設(shè)備評(píng)估價(jià)值為19,160,371.27元,評(píng)估結(jié)果已獲上海市資產(chǎn)評(píng)審中心確認(rèn)(滬評(píng)審〖2003〗965號(hào))。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策 1、交易的主要內(nèi)容 ⑴轉(zhuǎn)讓雙方法定名稱：上海飛人協(xié)昌機(jī)械有限公司與上工股份有限公司。 ⑵交易標(biāo)的：工業(yè)縫紉機(jī)零、部件加工設(shè)備19臺(tái)(套)。 ⑶交易價(jià)格：人民幣19,160,371.27元。 ⑷交易結(jié)算方式：本公司于轉(zhuǎn)讓設(shè)備驗(yàn)收后拾天內(nèi),支付設(shè)備轉(zhuǎn)讓款。 2、本次交易的定價(jià)政策 本次交易以經(jīng)上海市資產(chǎn)評(píng)審中心確認(rèn),由上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告為定價(jià)依據(jù),確定這批設(shè)備轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況。 本公司購(gòu)買這批專用設(shè)備,有利于增強(qiáng)公司縫制設(shè)備加工能力,減少輕工行業(yè)內(nèi)部同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,可充分發(fā)揮上市公司的優(yōu)勢(shì),促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理上檔次,實(shí)現(xiàn)新的飛躍。

 六、獨(dú)立董事意見 本公司三位獨(dú)立董事費(fèi)方域、劉向東、劉仁德先生均同意公司購(gòu)買該部分 縫制加工設(shè)備,并就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見,認(rèn)為公司的本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定,該批專用設(shè)備轉(zhuǎn)讓對(duì)公司及全體股東是公平的,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。

七、備查文件目錄 1、上工股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議 2、獨(dú)立董事意見函 3、上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估報(bào)告(滬眾評(píng)報(bào)字〖2003〗第324號(hào)) 4、上海市資產(chǎn)評(píng)審中心確認(rèn)(滬評(píng)審〖2003〗965號(hào)) 5、設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議 上工股份有限公司董事會(huì) 2003年11月28日