上工股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告
- 上工股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2004年6月24日召開，應到董事10名，實到董事8名，董事長倪永剛先生因病未出席會議，獨立董事劉向東先生因在國外未能出席會議，也未委托其他獨立董事代為出席并行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議由副董事長何忠源先生主持，會議審議并通過如下議案：
一、 審議通過了下列董事及高級管理人員職務變動的議案
1、由于健康原因，同意倪永剛先生辭去公司董事長職務，關于其辭去董事職務的議案，將提請下次股東大會審議。對倪永剛先生多年來對公司的發展作出的貢獻，董事會表示衷心感謝。
2、同意陳明其先生因工作變動， 辭去公司董事職務并提請下次股東大會審議，董事會對陳明其先生在董事崗位上的勤勉盡責表示感謝。
3、同意公司董事會提名委員會提名，增補張敏先生、馬民良先生為公司董事人選（簡歷附后），提交下次股東大會審議批準。
4、經總經理王立喜先生提名，聘任陳明其先生為公司副總經理。
獨立董事費方域先生、劉仁德先生對上述人員的職務變動事項發表同意意見。
二、 審議通過了公司《章程》修正案（見附件）
根據法律、法規有關規定，董事會對公司《章程》的部分條款進行了修改，該修正案詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本議案將提交下次股東大會審議。
三、審議通過了公司與上海建筑材料（集團）公司（下稱“建材集團”）、上海華源企業發展股份有限公司（下稱華源發展）調整互為貸款擔保額度的議案。
公司與“建材集團”的互保額度由原來壹億元調整為伍仟萬元，期限自前次擔保期滿后延續壹年；與“華源發展”的互保額度由原來壹億貳仟萬元調整為壹億柒仟萬元，新增伍仟萬元的擔保期限為壹年。在上述明確的額度內，可一次或分次使用，擔保的起止日期均以實際簽訂的合同為準。
至此，公司簽訂的互保協議累計擔保金額為3.2 億元，截止2004年3月31 日，公司實際對外擔保發生額為2.5億元，占公司上一年度經審計的凈資產的29%。
“建材集團”是國家獨資的控股公司，公司注冊地點為上海浦東新區耀華路700號；法定代表人：施德容；注冊資金：人民幣陸億壹仟萬元，銀行資信等級為A， 主要經營范圍：投資入股控股、興辦經濟實體、建筑材料、建材設備及相關產品的設計制造和銷售，從事建筑裝飾工程和技術開發轉讓業務、建筑裝飾工程總承包設計施工。
“華源發展”是成立于1996年9月26日的上市公司，注冊地點：上海市浦東新區商城路660號，注冊資金：人民幣47,214.42萬元，法定代表人：錢鋒，銀行資信等級為2A。經營范圍：生產、加工、銷售各類服裝家用紡織裝飾品、服裝和家用紡織裝飾品的原輔材料、經營和代理經國家批準的各類商品、進出口業務。
獨立董事費方域先生、劉仁德先生同意董事會關于與上述二個單位調整互為貸款擔保額度的議案。
四、 同意召開公司2004年第一次臨時股東大會。（具體會議日期及審議議案另行公告）
特此公告。
