上工股份有限公司董事會(huì)于2004年11月29日以通訊方式舉行第十六次會(huì)議,應(yīng)發(fā)表意見的董事10名,實(shí)際發(fā)表意見的董事10名。會(huì)議審議并通過了如下議案：

    一、審議通過了公司名稱變更的議案
    公司將更名為“上工申貝(集團(tuán))股份有限公司”,報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

    二、審議通過了公司《章程》修正案(見附件)
    根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)對(duì)公司《章程》的部分條款進(jìn)行了修改,該修正案詳見上海證券交易所網(wǎng)站( w w w. s s e. c o m. c n)。

    三、審議通過了公司控股的上海申貝辦公機(jī)械有限公司將其全資企業(yè)上海新滬玻璃廠80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海浦東國有資產(chǎn)投資管理有限公司的議案。

    因上海市國資委同意上海輕工控股(集團(tuán))公司將其所持本公司國家股劃轉(zhuǎn)上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室(下稱浦東國資辦)并報(bào)國務(wù)院國資委,正在待批中。浦東國資辦是本公司的潛在控股大股東,也是本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的最終控制人,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容詳見公司同日刊登的臨時(shí)公告(2004-042)。

    在審議本議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,其他董事審議通過該議案。

    四、同意召開公司2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

    特此公告
    上工股份有限公司
    2004年11月29日

    附件：上工股份有限公司關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的說明

    鑒于下列原因,公司需對(duì)《章程》有關(guān)條款進(jìn)行修改。
    1、按照上海市委、市政府關(guān)于“市區(qū)聯(lián)手,抓大放小,深化國資國企改革”的精神,本公司第一大股東上海輕工控股(集團(tuán))公司將所持本公司國家股118,496,754股(占公司總股本26.4%)劃拔給上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室。
    2、為了抓住機(jī)遇,發(fā)展有前途的新興產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)上市公司實(shí)力,對(duì)公司名稱作了變更。
    3、經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),公司增補(bǔ)了一名獨(dú)立董事,公司獨(dú)立董事人數(shù)達(dá)到四名。
    4、公司董事會(huì)副董事長人數(shù)變化等。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》等國家法律、法規(guī)的規(guī)定,擬對(duì)公司《章程》有關(guān)條款進(jìn)行修改,具體內(nèi)容如下：

    一、公司章程第四條原文為：
    第四條公司注冊(cè)名稱
    中文全稱：上工股份有限公司
    英文全稱： S H A N G G O N G C O., L T D.
    現(xiàn)修改為：
    第四條公司注冊(cè)名稱
    中文全稱：上工申貝(集團(tuán))股份有限公司
    英文全稱： S G S B G r o u p C o., L t d.

    二、公司章程第十三條原文為：
    第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)銷售縫制設(shè)備及零部件、縫紉機(jī)專用設(shè)備、制衣、生產(chǎn)銷售飲水機(jī)、飲用水、塑料制品、生產(chǎn)銷售汽車零部件、技術(shù)開發(fā)與咨詢。
    現(xiàn)修改為：
    第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)銷售縫制設(shè)備及零部件、縫紉機(jī)專用設(shè)備、制衣、塑料制品、汽車零部件、生產(chǎn)銷售辦公設(shè)備、文教用品、影像設(shè)備與感光材料、技術(shù)開發(fā)與咨詢。
    三、公司章程第九十三條原文為：
    第九十三條董事會(huì)由十一名董事組成,設(shè)董事長1名,副董事長2名,獨(dú)立董事3名。
    現(xiàn)修改為：
    第九十三條董事會(huì)由十一名董事組成,設(shè)董事長1名,副董事長1名,獨(dú)立董事4名。
    四、公司章程第一百一十二條原文為：
    第一百一十二條公司設(shè)立獨(dú)立董事三名,其中包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人員。
    現(xiàn)修改為：
    第一百一十二條公司設(shè)立獨(dú)立董事四名,其中包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人員。