本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改議案的情況　
　　*本次會議沒有新提案提交表決

　　上工股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于2004年12月30日在上海影城召開，出席本次會議的股東及股東委托代理人共76名，代表股份數為173,021,823股，占公司股份總數的38.5446%，其中B股股東及股東委托代理人共13名，代表股份數26,204,201股。符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。大會審議并通過如下決議：

　　一、審議并通過了公司名稱變更的議案
　　二、審議并通過了公司《章程》修整的議案
　　三、審議并通過了公司控股子公司上海申貝辦公機械有限公司將全資企業上海新滬玻璃廠80%股權轉讓給上海浦東國有資產投資管理有限公司的議案，本議案涉及關聯交易，關聯方國家股股東在表決時回避，有效表決股份為54,525,069股。

　　本次臨時股東大會的全過程由上海市震旦律師事務所邵曙范、沈欣欣律師進行法律見證，并出具了《2004年第三次臨時股東大會法律意見書》。

　　該所律師認為，本公司2004年第三次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序均符合我國法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。　　出席本次會議的股東及股東代理人所代表的股份數為173,021,823股，其中：非流通股份數為146,766,463股，流通股份數為26,255,360股。