一、關聯交易概述

    中捷縫紉機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一大股東、法定代表人蔡開堅先生同時擔任上海百福中捷機械工業有限公司(以下簡稱百福中捷)董事職務,根據《深圳證券交易所股票上市規則》(2004年修訂)規定,百福中捷為公司關聯法人,公司與其之間的產品銷售行為為關聯交易行為。

    2004年度,公司與百福中捷的關聯交易額為人民幣8,639,064.96元,預計2005年度將達人民幣7000萬元左右。

    2004年11月29日,公司第二屆董事會第三次臨時會議表決通過了《關于公司與上海百福中捷機械工業有限公司關聯交易的議案》,主要內容為公司與百福中捷產品銷售的定價協議,目前正式協議還未簽署。公司向百福中捷銷售的產品為工業縫紉機整機及配套零件,暫時按雙方約定的協議價格執行,定購數量由百福中捷根據其銷售計劃于每月月末向公司確認。

    2005年1月20日,第二屆董事會第四次會議表決通過了《關于公司與上海百福中捷機械工業有限公司關聯交易的議案》,主要內容為審議2004年度公司與百福中捷的關聯交易及對2005年度關聯交易額度的預測。關聯董事蔡開堅回避表決,同意8票,占出席會議有效表決票的100%。此議案尚須提交股東大會審議表決,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

    本次關聯交易無需經其他部門批準。