中國(guó)企業(yè)難躲“洋騙子” 每年“學(xué)費(fèi)”數(shù)十億美元
- 小型企業(yè)成了國(guó)外騙子的“主攻”目標(biāo)——
“在國(guó)際貿(mào)易中被騙的中國(guó)企業(yè)數(shù)量還在增加！雖然目前沒(méi)有具體的數(shù)字統(tǒng)計(jì)，但情況很嚴(yán)重。”一位中國(guó)商務(wù)部官員說(shuō)。
中國(guó)商務(wù)部研究院的梅新育博士告訴記者，中國(guó)企業(yè)在很多國(guó)家都遭遇過(guò)外貿(mào)詐騙！歐洲、非洲、亞洲等都有，每年外貿(mào)詐騙給中國(guó)企業(yè)造成的損失至少有數(shù)十億美元。
浙江省是外貿(mào)詐騙的重災(zāi)區(qū)。據(jù)浙江義烏市警方提供的數(shù)據(jù)，僅2004年，義烏市公安局受理的涉嫌外貿(mào)詐騙案件就達(dá)20余起，680多位經(jīng)營(yíng)戶被騙，總額達(dá)2380萬(wàn)元。據(jù)估算，義烏商戶2005年被騙的貨值在億元以上，其中很大一部分是外商所為。
一份訂單可能就是一個(gè)陷阱
2005年2月，浙江一家服裝廠收到了一份來(lái)自巴基斯坦進(jìn)口商的傳真，聲稱要購(gòu)買價(jià)值4萬(wàn)美元的各式服裝，這對(duì)于一家縣城小廠來(lái)說(shuō)是很大的訂單。廠里領(lǐng)導(dǎo)不敢怠慢，副廠長(zhǎng)親自與巴基斯坦大客戶聯(lián)系，巴方在幾輪交涉中都表現(xiàn)出了足夠的誠(chéng)意。不久，雙方就簽訂了出口合同，巴基斯坦廠商痛快地支付了10％的定金。
5月份，中方的貨物順利抵達(dá)巴基斯坦卡拉奇港口。可等了一個(gè)星期，還不見(jiàn)人來(lái)提貨，巴方客戶也聯(lián)系不上，正當(dāng)中方廠商焦急萬(wàn)分地等待之時(shí)，巴進(jìn)口商主動(dòng)打來(lái)了電話，聲稱暫時(shí)資金短缺，沒(méi)錢贖單提貨，繼而又以產(chǎn)品質(zhì)量不好為由要求浙江方面以1萬(wàn)美元的價(jià)格把貨物賣給他們。在此期間，浙江的這家服裝廠曾想把貨物退運(yùn)回國(guó)，但由于巴基斯坦退運(yùn)手續(xù)非常復(fù)雜，再加上滯港費(fèi)用昂貴，最后不得不以低價(jià)賣給巴進(jìn)口商。這筆生意讓這家小服裝廠血本無(wú)歸。
江蘇多家紡織品企業(yè)去年的經(jīng)歷則更為慘痛。它們被同一家美國(guó)公司詐騙，損失總金額近千萬(wàn)美元。據(jù)一家受騙企業(yè)介紹，他們是在產(chǎn)品交易會(huì)上遇到這家美國(guó)公司的，該公司自稱是沃爾瑪超市的長(zhǎng)期供應(yīng)商且出手大方，還在上海某一家五星級(jí)酒店單獨(dú)包一層房間，每天花費(fèi)10萬(wàn)元以上。受騙企業(yè)對(duì)其雄厚實(shí)力深信不疑，很快就簽訂了上百萬(wàn)美元的訂貨合同。但是當(dāng)受騙企業(yè)按合同約定將貨物發(fā)往美國(guó)后，卻遲遲收不到貨款。美國(guó)公司以資金周轉(zhuǎn)困難為由提出先提貨后付款。受騙企業(yè)一方面不想失去大客戶，另一方面也相信對(duì)方公司實(shí)力，就答應(yīng)了這個(gè)要求，可這家美國(guó)公司在提貨之后就杳無(wú)音訊。
“游擊戰(zhàn)術(shù)”掩人耳目
一些國(guó)外騙子還采取“游擊戰(zhàn)術(shù)”，“運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)術(shù)”，一處得手立即再換一處以尋找新目標(biāo)，很多中國(guó)企業(yè)都因此中招。
近幾年，我國(guó)多家食品添加劑加工廠曾經(jīng)遭到冠以不同名稱的土耳其公司的詐騙。這些騙子公司使的都是同一種手段：先發(fā)傳真要求進(jìn)口產(chǎn)品，等我國(guó)企業(yè)按照要求將貨物運(yùn)抵伊斯坦布爾港口時(shí)，他們遲遲不付貨款。根據(jù)當(dāng)?shù)胤梢?guī)定，如果貨物到港45天內(nèi)不提貨（除進(jìn)口商要求延期之外），土耳其海關(guān)將沒(méi)收貨物并進(jìn)行拍賣，拍賣時(shí)該貨物的進(jìn)口商享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。結(jié)果，貨物都以低價(jià)落入騙子公司的口袋。
而最后經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：這些土耳其的騙子公司其實(shí)都是同一家。為了掩人耳目，這家公司過(guò)一段時(shí)間就更換一下公司名稱，然后再尋找新的目標(biāo)下手。
延伸：騙子招數(shù)大同小異
其實(shí)，洋騙子們的騙術(shù)雖然花樣繁多，但并不是十分高明，只要小心謹(jǐn)慎，都可以避免上當(dāng)。
大多數(shù)國(guó)際詐騙商首先從互聯(lián)網(wǎng)或者展會(huì)上獲得我國(guó)企業(yè)的聯(lián)系方式，然后通過(guò)傳真或郵件與我國(guó)企業(yè)建立起貿(mào)易聯(lián)系，通過(guò)一段時(shí)間接觸后騙取我國(guó)企業(yè)的信任從而與其簽訂出口合同，支付方式通常是風(fēng)險(xiǎn)很高的D/P方式（即付款交單）。等貨物運(yùn)達(dá)進(jìn)口國(guó)港口后，詐騙商就以種種理由拒絕按時(shí)支付貨款。
有的借口資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，迫使我國(guó)企業(yè)先同意他們提貨，貨一提走，立即消失得無(wú)影無(wú)蹤。有的以產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題為由逼我國(guó)企業(yè)降價(jià)，很多時(shí)候，我企業(yè)迫于退運(yùn)程序復(fù)雜，貨物壓港費(fèi)用太高，不得不忍痛降價(jià)。更有甚者，既不付款也不把提貨憑證退回我企業(yè)，故意拖延時(shí)間，等到貨物壓港超過(guò)規(guī)定時(shí)間（一般3到4個(gè)月），被當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)拍賣時(shí)再來(lái)參與競(jìng)買，他們就能以低價(jià)購(gòu)得貨物。
凡此種種，都要有一個(gè)共同前提，就是必須先獲得我國(guó)企業(yè)的信任。
不少國(guó)外騙子公司與我國(guó)企業(yè)建立貿(mào)易關(guān)系后，頭幾筆生意信用都很好，貨款很痛快地就按時(shí)付了。直到我國(guó)出口企業(yè)對(duì)其放松警惕之后再行騙術(shù)。還有的國(guó)外騙子擺出一副大買家的樣子，派專人到中國(guó)監(jiān)督發(fā)貨，可一旦貨物到了進(jìn)口國(guó)港口，騙子嘴臉就馬上暴露無(wú)疑。
