北方天鳥第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第六次會議決議公告
- 北京北方天鳥智能科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于2006年2月21日以書面送達、傳真、電子郵件等方式發出會議通知，會議于2006年3月3日在天津市寶坻區京津新城帝景會議廳召開。應到會董事人數12人，實到會董事人數11人。實到會董事占應到會董事人數的91.67%，符合法律、法規和《公司章程》的規定。公司全體監事列席了會議。
會議由董事長戈德偉先生主持。經過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》；
二、審議通過《關于修改〈信息披露管理辦法〉的議案》；
三、審議通過《關于修改〈關聯交易決策制度〉的議案》；
四、審議通過《關于修改〈重大信息內部報告制度〉的議案》；
五、審議通過《關于修改〈總經理工作細則〉的議案》；
六、審議通過《關于制定〈2006年高級管理人員薪酬及考評管理辦法〉的議案》；
七、審議通過《關于增補獨立董事的議案》；
八、審議通過《關于利用閑置募集資金補充流動資金的議案》；
九、審議通過《獨立董事2005年度述職報告的議案》；
十、審議通過《關于控股子公司武漢北方天鳥佳美電腦繡花機制造有限公司收購武漢佳美電腦繡花機制造有限公司資產的關聯交易議案》；
十一、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；
十二、審議通過《關于2005年年度董事會工作報告的議案》；
